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LES ACTUALITÉS DE CAP INVESTIGATIONS

Fraude - exercice illégal

Fraude - exercice illégal

Ordre des experts-comptables - Presse - Mercredi 12 Août 2020


https://www.compta-illegal.fr/paris-ile-de-france/articles/la-verite-sur-les-faux-experts-comptables

Comptable se défendant d'être « expert-comptable », aigrefin usurpant ce titre sur sa carte de visite, salarié d’un cabinet vendant ses services à l’insu de son employeur, faux comptable couvert par la complicité d’un véritable expert-comptable : jouant du flou, tous sont hors la loi. « L ' illégal a souvent un BTS de comptabilité, j’ai vu aussi un médecin condamné à Versailles, un artiste peintre qui arrondissait ses fins de mois et même un photographe de l 'agence Sygma », relate Jacques Midali, ancien commissaire de police recruté par l’ordre d’Ile-de-France pour faire la chasse à ces clandestins. 
Certaines officines clandestines emploient des salariés, et réalisent plusieurs millions d'euros de chiffre d’affaires. Des sociétés fantômes qui ne font aucune publicité et se cachent derrière des faux nez : conseil en gestion, aide aux affaires… « J’ai le souvenir d 'un cas où la boite aux lettres d’une société occulte était située à un bon kilomètre de l'endroit réel de l 'activité », raconte Laurent L’Horset, directeur de l'agence de recherches privées Cap Investigations


 

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